afera

Нацполиция раскрыла мегаафёру украинских банков на 400 миллиардов гривен

Национальная полиция Украины установила, что украинским финучреждениям удалось вывести из страны свыше 400 миллиардов гривен через австрийский банк.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Отмечается, что десятки миллиардов из указанной суммы уже потеряны для государства.

Согласно материалам уголовного производства Главного следственного управления Национальной полиции, в течение 2011-2015 годов украинские банки вывели из Украины более 400 млрд грн с помощью представителей австрийского Meinl Bank AG. Средства владельцы банков размещали на корреспондентских счетах австрийского финучреждения для дальнейшей легализации в странах Европейского союза.

Из-за столь масштабной финансовой афёры не уплачивались налоги, а отечественные банки, подвергшиеся банкротству, переводили убытки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В список финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корсчета Meinl Bank AG, полиция включила банк «Таврика» (переведено $26 млн), «Пивденкомбанк» (448,54 млн грн и $38 млн), «Автокразбанк» (106 млн грн), «Городской коммерческий банк» (59 млн евро), «Финростбанк» (72 млн грн), «Терра Банк» ($40,4 млн), «Дельта Банк» ($87,3 млн), «Киевская Русь» ($50 млн), «Вернум Банк» (7 млн евро) и другие, включая банки «Кредит Днепр», «КБ «Хрещатик»», «Актив-Банк».

Только по подсчётам ФГВФЛ и Национальной полиции, сумма невозвращённых средств с корсчетов Meinl Bank AG составила почти $750 млн и около 60 млн евро.
Однако общие потери могут быть значительно больше, поскольку финансовые сделки украинских банков с использованием австрийских счетов изучает не только Национальная полиция. Например, Генеральная прокуратура отдельно расследует размещение банком «Финансы и кредит» $100 млн в Meinl Bank AG. А согласно судебному спору, который рассматривал Высший административный суд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро «Городского коммерческого банка». В свою очередь, временное руководство «Интеграл-банка» недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн грн в пользу ООО «Энран-КМ», ООО «Энран групп», ПАО «ИФК «АРТ Капитал» и уже упоминавшегося Meinl Bank AG.

Схема вывода и присвоения средств украинских вкладчиков через венский Meinl Bank AG работала следующим образом: банки заключали с австрийским учреждением договора ответственного хранения и обеспечения, предоставляя в залог все суммы на корсчетах, включая проценты и последующие поступления. Залог служил обеспечением кредитов, Meinl Bank AG заключал с третьими лицами-офшорами, которые были связаны с владельцами украинских банковских учреждений. Среди них – Melfa Group LTD (Белиз), Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кипр), Silisten Trading Limited, Nasterno Commercial Limited и другие.

Впоследствии после невыполнения заёмщиками своих обязательств Meinl Bank AG через суд списывал средства в свою пользу.

Так, например, произошло с активами банка «Киевская Русь», деятельность которого сейчас изучает не только Национальная полиция, но и Служба безопасности. Несколько лет назад топ-менеджмент этого банка разместил $44 млн на корсчетах в Meinl Bank AG. В июне 2015 года (за месяц до принятия решения Национальным банком о ликвидации банка «Киевская Русь») средства были списаны венским финучреждением. Как выяснилось, эти деньги выступали залогом под кредит, который третья сторона – кипрская фирма Tandice limited – не вернула австрийцам. По данным СБУ, основателем и бенефициаром Tandice limited является акционер и бывший председатель правления ПАО «Банк «Киевская Русь» Владимир Братко.

Таким образом, конечной целью таких действий руководства банковских учреждений было получение неправомерной выгоды для владельцев офшорных компаний, которые, получив кредитные средства от Meinl Bank AG, не выполнили свои кредитные обязательства. Долги заёмщиков погасили украинские банковские учреждения за счёт средств их клиентов. По мнению представителей правоохранительных органов, эти финансовые сделки стали одним из основных факторов, которые привели к признанию перечисленных банков неплатежеспособными.

Кроме того, для вывода средств из Украины указанным австрийским банком пользовались не только банкиры, но и государственные компании. Так, согласно расследованию, которое осуществляет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), в течение ноября 2014 года – декабря 2015 года государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат», связываемый с именем экс-народного депутата Украины («Народный фронт») Николая Мартыненко, перевёл на счета фирмы Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH в банке Meinl Bank AG $72 миллиона. Эти средства являются оплатой за закупку уранового оксидного концентрата. Детективы НАБУ подозревают, что госпредприятие переплатило поставщику не менее $20 миллионов.

В том же банке открыты счета ещё одного скандально известного предприятия, также представляющего интересы Мартыненко, – Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. По данным НАБУ, топ-менеджмент ГП «Объединенная горно-химическая компания» в 2015 году продавал этой австрийской фирме почти всё титановое сырьё, которое производилось на госпредприятии. При этом стоимость товара была на 15-55% ниже мировых среднерыночных цен. Общая сумма поставки составила почти 700 млн гривен, а потери государства превышают 100 млн гривен.

Главком

Share




    © 2005-2014 «Гражданская прокуратура Украины»

    Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.prokuratura.org.ua и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки.

    Контакт: [email protected]

    >